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　　⑤异地股东可用、电子邮件（）及传实体例登记（达到以邮戳时间为准；电子邮件及传实以收到时间为准；上述体例达到时间最晚不迟于2026年1月26日17：00）。

　　运营范畴：一般项目：金属链条及其他金属成品发卖；钢压延加工；金属材料制制；家具制制(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)。许可项目：货色进出口(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准)。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年1月30日召开的贵公司2026年第一次姑且股东会，并代为行使表决权。

　　注：1、上述“其他”联系关系买卖类别次要系取联系关系方发生厂房租赁、收取电费、泊车位租赁及部门零散工拆等发卖。

　　运营范畴：一般项目：控股公司办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；工业设想办事；金属材料发卖；金属成品发卖；货色进出口；物业办理；房地产经纪；非栖身房地产租赁；机械零件、零部件加工（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从展开运营勾当）。项目许可：房地产开辟运营（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）。

　　上述联系关系买卖系为满脚公司一般营业需求而进行的，公司取上述联系关系方之间发生的联系关系买卖合适公司一般的出产运营需要，有益于连结公司持续成长和不变运营。公司将按照现实需要及公司发卖采购相关轨制取联系关系方进行买卖，遵照公允、合理、公允准绳，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的行为。

　　浙江捷昌线性驱动科技股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年1月9日以德律风、电子邮件体例向公司全体董事发出会议通知，以现场连系通信体例于2026年1月14日正在公司会议室召开。本次董事会会议应出席董事9人，现实出席董事9人（此中委托出席董事0人，以通信表决体例出席董事3人）。本次会议由公司董事长胡仁昌先生掌管，公司高级办理人员列席了会议。本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》和《浙江捷昌线性驱动科技股份无限公司章程》及其他相关法令律例的，会议无效。

　　公司于2026年1月14日召开第六届董事会第六次会议，以7票同意、0票否决、0票弃权，2票回避表决审议通过了《关于公司2026年过活常联系关系买卖估计的议案》，联系关系董事胡仁昌、陆小健已回避表决。估计2026年度公司及子公司取浙江闻道智能配备无限公司（含其部属子公司）（以下简称“浙江闻道”）、宁波友道金属成品无限公司（以下简称“宁波友道”）、浙江捷昌控股无限公司（以下简称“捷昌控股”）日常联系关系买卖合计金额不跨越21，770。00万元。该事项尚需提交2026年第一次姑且股东会审议，联系关系股东胡仁昌、陆小健、浙江捷昌控股无限公司、新昌县众盛投资无限公司将正在股东会上回避表决。

　　宁波友道为捷昌控股下设全资子公司，现实节制人胡仁昌先生持有捷昌控股53。00%的股份，并担任施行董事兼总司理，公司总司理、董事陆小健先生持有捷昌控股35。00%的股份，故宁波友道形成《上海证券买卖所股票上市法则》的联系关系方。

　　委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券买卖所网坐及指定上的《关于公司2026年过活常联系关系买卖估计的通知布告》。

　　上述相关议案曾经公司于2025年10月27日、2026年1月14日召开的第六届董事会第五次会议、第六届董事会第六次会议审议通过，相关通知布告已于2025年10月29日、2026年1月15日登载正在指定和上海证券买卖所网坐（）。

　　估计2026年度公司及子公司取浙江闻道（含部属子公司）、宁波友道、捷昌控股涉及的日常联系关系买卖总额（不含税）不跨越21，770。00万元，具体买卖合同由买卖两边按照现实发生环境正在估计金额范畴内签订。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　④其他代表法人股股东加入会议的代办署理人：代办署理人本人身份证明复印件、法人股股东法人停业执照复印件（盖公章）、代表人身份证明复印件、授权委托书原件（代表人签字及盖公章）、股东账户卡复印件！

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券买卖所网坐及指定上的《关于变动公司注册本钱、修订〈公司章程〉及打点工商变动登记的通知布告》。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。

　　2、公司2025年现实发生金额未经审计，最终联系关系买卖金额以公司2025年年度演讲中所披露的数据为准。

　　运营范畴：机械人、从动化配备、从动化立体仓库成套设备、机械设备、电子设备开辟、出产、安拆；机械从动化系统研发；消息手艺及收集手艺的手艺研发、手艺征询、手艺办事、手艺让渡；发卖：机械设备、电子设备及配件；货色进出口、手艺出口。（以上运营范畴以登记机关核发的停业执照记录项目为准，依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）！

　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　公司及子公司取浙江闻道（含部属子公司）、宁波友道、捷昌控股的日常联系关系买卖次要是为公司日常经停业务持续、一般进行所需，公司及子公司向上述联系关系方采购商品的价钱以市场价钱为根据，由两边遵照诚笃信用、等价有偿、公允志愿、合理公允的根基准绳来确定。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　2025年度的次要财政数据（未经审计）：2025岁暮总资产33，191。81万元，所有者权益8，674。77万元；2025年度停业收入41。28万元，净利润46。02万元。

　　2025年度的次要财政数据（未经审计）：2025岁暮总资产5，541。68万元，所有者权益4，924。38万元；2025年度停业收入14，781。85元，净利润1，265。04万元。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

　　除上述条目点窜外，《公司章程》的其他内容未变更，本次变动内容和相关章程条目的点窜最终以工商行政办理部分的核准成果为准。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关施行。

　　● 浙江捷昌线性驱动科技股份无限公司（以下简称“公司”）各项日常联系关系买卖均系公司一般营业运营所发生，合适公司的营业成长需要，公司从停业务不会因而类买卖而春联系关系方构成依赖，不存正在损害公司好处和全体股东出格是中小股东权益的行为，且不影响公司性。

　　4、公司2026年过活常联系关系买卖估计环境可能取现实环境存正在差别，公司将按照现实买卖环境，正在统一节制下的分歧联系关系方之间进行额度调剂（包罗分歧联系关系买卖类型间的调剂），总额不跨越估计金额。

　　公司于2026年1月13日召开第六届董事会第一次董事特地会议，以3票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于公司2026年过活常联系关系买卖估计的议案》，认为公司2026年过活常联系关系买卖估计的事宜系为满脚公司日常出产运营勾当所需，合适公司日常出产运营勾当和营业成长的现实需要，买卖遵照了公允、、公开准绳，不会对公司财政情况和运营发生不良影响，不会影响公司性，不存正在损害公司及股东好处，出格是中小股东好处的景象。上述日常联系关系买卖不会影响公司的性，公司从停业务不会因而类买卖而春联系关系方构成依赖，同意将该议案提交董事会审议。

　　捷昌控股为浙江闻道的控股股东，持有浙江闻道75%的股权。公司的控股股东、现实节制人胡仁昌先生持有捷昌控股53。00%的股份，并担任施行董事兼总司理，公司总司理、董事陆小健先生持有捷昌控股35。00%的股份。故浙江闻道形成《上海证券买卖所股票上市法则》的联系关系方。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券买卖所网坐及指定上的《关于召开2026年第一次姑且股东会的通知》。

　　(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　2、公司2025年现实发生金额未经审计，最终联系关系买卖金额以公司2025年年度演讲中所披露的数据为准！

　　按照公司《2025年性股票激励打算》的，公司向267名激励对象授予性股票352。40万股，并于2025年10月29日完成授予的性股票登记手续，并取得中国证券登记结算无限义务公司上海分公司出具的《证券变动登记证明》。本次性股票激励打算授予登记完成后，注册本钱响应由38，224。6955万元添加至38，577。0955万元。

　　现对《公司章程》进行修订，并将向浙江省市场监视办理局申请打点注册本钱变动等相关手续。公司章程具体修订环境如下。

　　浙江捷昌线性驱动科技股份无限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变动注册本钱、修订〈公司章程〉及打点工商变动登记的议案》。

　　③代表法人股股东加入会议的代表人：法人股股东法人停业执照复印件 （盖公章）、代表人身份证明复印件、股东账户卡复印件！

　　3、登记地址：浙江省绍兴市新昌县省级高新手艺财产园区浙江捷昌线性驱动科技股份无限公司证券投资部。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　2025年度的次要财政数据（未经审计）：2025岁暮总资产22，470。92万元，所有者权益6，135。16万元；2025年度停业收入5，644。49万元，净利润985。75万元。

　　②代表天然人股东加入会议的代办署理人：代办署理人本人身份证明、天然人股东身 份证明复印件、授权委托书（天然人股东签订）、股东账户卡复印件！

　　(一)股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。